Лишение гражданства – это не одномоментное решение властей, а сложный юридический процесс, который никогда не случается без веских на то обоснований. Их, в свою очередь, можно разделить на две группы:

  • нарушения условий иммиграционной программы («срезание углов», участие в различных схемах, вступление в сговор с властями, предоставление ложных данных и тд.);
  • совершение крупных преступлений перед законом.

И даже если обстоятельства, казалось бы, очевидны, процесс лишения гражданства может длиться годами. Рассказываем нашумевшую историю о малазийском миллиардере и судьбе его инвестиций.

Ярким примером того, как проходит процедура лишения кипрского паспорта, является малайзийский бизнесмен Джо Лоу. Он считается автором финансовой аферы по выводу более 5 миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Он получил кипрское гражданство в 2015. По данным Politis, в качестве инвестиции в кипрскую экономику господин Лоу приобрел недостроенную виллу за пять миллионов евро в районе Айя-Напы, а также пожертвовал 300 000 евро православной церкви. Стоит отметить, что на тот момент афера Джо Лоу еще не вскрылась, и он не был объявлен в розыск. Но генпрокуратура Малайзии уже проводила проверку деятельности финансиста, а его имя «гремело» в СМИ.

За предоставление гражданства малайзийцу выступал архиепископ Кипрской Православной Церкви. По его словам, малайзийский финансист вел переговоры с Церковью об инвестициях в церковные земли.

Затем вышло то самое расследование Al Jazeera, и Правительство Республики Кипр вынуждено было инициировать расследование и широкую аудиторскую проверку.

Впервые о том, что Лоу надо лишить гражданства, президент Республики высказался в 2019. В 2021 магната уведомили об этом, а затем начался суд, где Лоу подавал апеляции, менял команды адвокатов и, в целом, процесс затягивался.

Решение об отзыве гражданства было официально принято лишь в 18 мая 2023. И то, в марте 2023 года новое правительство Республики осознало, что у него недостаточно оснований для аннулирования гражданства Джо Лоу, министерство внутренних дел обратилось в Интерпол за дополнительными данными.

После получения свежей информации МВД рекомендовало кабинету министров более не затягивать с отзывом паспорта.

 

Но как быть с виллой?

Что делать с виллой, которую Лоу приобрел в рамках программы и пожертвованием Кипрской Православной Церкви?

В обоих случаях использованные деньги принадлежат малайзийскому народу, поскольку они были переведены из суверенного фонда благосостояния страны, который присвоил Джо Лоу. Поэтому их следует вернуть, — напоминает Politis.

Вопросом о возвращении украденных у народа Малайзии денег на Кипре занимается отдел по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS). И изъятие виллы, ее продажа, перечисление средств – еще один долгий судебный процесс.

Что касается пожертвования – все еще сложнее. Тогдашний архиепископ Хризостомос II заявлял, что готов вернуть средства, если будет доказано, что это «грязные деньги». Во время расследования нарушений инвестиционной программы следственная комиссия рекомендовала MOKAS изучить происхождение этих средств и конфисковать их.

 

Какие выводы?

Даже если очевиден факт нарушений, процесс все-равно идет по правилам, и власти должны предоставить железобетонные доказательства наличия вины заявителя. То есть, вопрос лишения граждаства не зависит от желания правительства и не может быть эмоциональным или сиюминутным, он решается в правовом поле. А для добропорядочного инвестора, который работает с честным иммиграционным агентом и не занимается «срезанием углов», риски минимальны, а процесс – безопасен.