Аудиторы опубликовали отчет о уже недействующей программе «золотых паспортов» на Кипре. Почти 4000 человек, преимущественно родственников основных заявителей, получили паспорта без законных на то оснований.

Напомним, программа была закрыта после громкого расследования Al Jazeera в ноябре 2020 года, однако аудиторская проверка программы закончилась лишь в августе 2022 года. Что выяснили специалисты?

  • МВД Кипра утаивало часть информации о претендентах на получение «золотых паспортов» от кабинета министров и парламента. 
  • Аудиторы отмечают полное отсутствие механизмов контроля за процессом предоставления гражданства в обмен на инвестиции.
  • Госказна недополучила 25 млн. евро в виде регистрационных сборов и около 200 млн. евро из-за того, что иностранные миллионеры воспользовались сниженным НДС при покупке первой недвижимости.
  • Договоры о покупке недвижимости стоимостью 3,5 млрд. евро находятся в подвешенном состоянии.

«Мы обнаружили, что инвестиции на несколько миллиардов евро либо уже были отменены, либо рискуют быть не реализованы и остаться на бумаге», — подчеркивает аудиторская служба.

Что будет с теми гражданами Кипра, кто получил паспорта незаконно?

Вероятно, суд начнет процедуру отзыва гражданства.

Это длительный юридический процесс.

По каждому факту нарушений суду придется доказать неправомерность получения паспорта. А это тысячи судебных процессов, которые растянутся на годы. В результате инвесторов и членов их семей ждет лишение гражданства. В некоторых случаях имеют место быть серьезные налоговые правонарушения, которые также могут повлечь юридическую ответственность. А учитывая общие тенденции и настроения в ЕС касательно программ инвестиционной иммиграции, процесс по Кипру может быть весьма показательным.

Мы часто получаем комментарии о том, что страна может, условно, передумать и аннулировать выданные паспорта.

Но это не совсем так.

Инвестор может лишиться гражданства только в следующих случаях:

  • Нарушение обязательных условий пребывания в стране;

  • Невыполнения условий инвестиционной программы (сохранение инвестиционной недвижимости или депозита в рамках обязательного срока);

  • Предоставление ложных сведений в миграционную службу, сокрытие информации, факты коррупции, мошеннические действия при участии в программе и т.д.;

  • Серьезное нарушение закона, например, уголовные преступления (причем совершенные не только в стране гражданства, но и в мире), угроза государству и органам власти, экстремизм, призывы или совершение террористических актов, участие в военных действиях на стороне врага или госизмена.

Просто отозвать гражданство у человека лишь на основании, например, его национальности – невозможно и незаконно, какая бы напряженная геополитическая обстановка не была.

Инвестиционная программа – это сделка с государством.

Инвестор обязуется выполнить условия участия, а также соблюдать и уважать законы страны. Взамен он получает намного больше, чем возможности для путешествий и безвиз, – государство предоставляет ему весь спектр гражданских прав и обязуется защищать их.

Комментарии Astons и ответственность агентов.

Выводы аудиторов и опубликованные цифры – не новость. Общий объем нарушений и в работе программы был примерно понятен и после расследования Al Jazeera.

Факты коррупции или превышение должностных обязательство привели к закрытию одной из самых популярных и привлекательных инвестиционных программ гражданства в мире, поскольку паспорт Республики, действительно, открывает хорошие возможности для путешествий и комфортной жизни на территории ЕС.

Несмотря на нарушения со стороны инвесторов, органов и агентов, сама по себе программа Кипра была и остается абсолютно законной.

Добросовестные инвесторы, которые выполнили условия, не нарушали требования и не скрывали информацию, получили паспорта на законных основаниях, и их статусу ничего не угрожает.

В Astons проводится серьезная предварительная проверка каждого заявителя и всех членов семьи, а также источников дохода.

Основа политики компании в том, что мы не “срезаем углы” и не поддерживаем схемы обхода обязательных требований и условий, действуя строго в рамках международного права.

В случае возникновения малейших сомнений – наше сотрудничество прекращается, поскольку 30-летний опыт на рынке иммиграционных и экспертиза не позволяют спрогнозировать и гарантировать инвестору положительный и уверенный результат. За весь период работы, ни один из клиентов нашей компании не попал под отзыв паспортов.

Процесс с Astons – это синоним честного, бескомпромиссного и законного участия в программах инвестиционной иммиграции.