Великобритания оказывается на шаг ближе к тому, чтобы стать первой в мире страной, обязывающей публично идентифицировать и зарегистрировать фактических собственников недвижимости в стране.
С 2021 года иностранным компаниям, владеющим недвижимостью в Великобритании, придется раскрывать своих бенефициаров. Законопроект о создании публичного реестра, в котором иностранные компании обязаны указывать своих бенефициарных владельцев, уже опубликован для обсуждения. Эксперты полагают, что закон не позволит реализовывать коррупционные схемы и сделает британский рынок недвижимости более прозрачным.
В случае принятия закона иностранным компаниям придется не только раскрыть информацию о своих бенефициарных владельцах, но и получить специальный регистрационный номер и каждый год его обновлять. В противном случае земельный кадастр Великобритании не станет регистрировать организацию в качестве собственника или арендатора недвижимости (переданной на срок более семи лет).
Юридические лица, приобретающие объекты, но не прошедшие новую процедуру регистрации, будут существенно ограничены в правах: они не смогут оформить недвижимость в собственность, продавать ее или сдавать в аренду. Более того, владельцы компаний подпадут под уголовную ответственность и могут быть оштрафованы.
«Новый закон предоставит властям всю информацию, выявляющую преступников, которые отмывают деньги через британский рынок недвижимости», — сообщил министр по делам бизнеса Ричард Харрингтон.
Как определяются зарубежные организации?
Под иностранными организациями новый закон понимает все небританские юридические лица (кроме трастов), включая компании, партнерства, корпорации, правительственные организации. Все эти организации будут обязаны соблюдать новый режим (за исключением случаев, в которых британское правительство примет решение их от этого освободить).
Как выглядит процесс регистрации?
Собственникам недвижимости в Великобритании, включая потенциальных, необходимо принять разумные шаги для того, чтобы идентифицировать бенефициарных владельцев и зарегистрировать их в Регистрационной палате. В случае если предоставить данные о бенефициарном владельце невозможно, компаниям придется раскрыть информацию о своих управляющих.
После успешного предоставления сведений о бенефициарных владельцах все зарубежные организации получат от Регистрационной палаты Великобритании идентификационный номер и информацию о дате регистрации. Раз в год компания должна эту информацию обновлять.
Каковы последствия нового закона?
Все сведения, включая имена физических владельцев, будут доступны онлайн. Тем не менее авторы сообщают, что некоторые детали все же не будут раскрываться, в том числе информация, которая может причинить вред интересам компании.
После вступления закона в силу иностранные компании-владельцы британской недвижимости должны будут в течение 18 месяцев зарегистрироваться, получив идентификационный номер. Или же — избавиться от собственности.
Какие санкции подразумевает неисполнение закона?
Лицам, в течение месяца не ответившим на уведомление о необходимости предоставления сведений (без уважительных на то причин), может грозить до двух лет тюремного заключения и неограниченный штраф.
Если владельцам придет в голову предоставить ложные данные, то это тоже чревато неприятными последствиями — штрафом и лишением свободы до двух лет. И даже законопослушные, но неорганизованные компании, не обновившие свои регистрационные данные вовремя, подвергнутся санкциям: они будут оштрафованы за каждый день просрочки.
После того как закон вступит в силу, владеть недвижимостью в Британии анонимно — как фактически, так и через номинальную компанию-посредника — станет небезопасно. Аналитики полагают, что другие страны прислушаются к опыту Великобритании и тоже начнут отслеживать бенефициарных владельцев.
Александр Азаров
