投资者请注意!塞浦路斯即将核实是否维持投资!

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据外媒Imidaily本月5日消息报道称,塞浦路斯财政部正在核实自2013年以来入籍的投资者是否符合投资要求,并要求移民服务代理商在2月15日前提供相关文件!

 

 

 

  • 由项目建筑方签署的关于每位投资者的投资/或永久居所的物业施工进度证明;

  • 由项目建筑方出具的证明、证明投资/或每个投资者的永久住所证明/或已建成并交付给投资者的证明; 

  • 由注册机构证明,在入籍日期后的三年内,投资者进行投资或部分投资的公司中保留相同的持股比例;

  • 如果投资涉及购买或成立公司或参与合伙塞浦路斯公司,经批准的会计师事务所出具的证明要证实入籍申请中所列的投资计划已经实施;

 

一份最近由国土资源部出具的房地产研究证明要求对房产进行彻底调查,这些房产调查对象包括投资/入籍者/非投资者/投资者。

 

 

去年12月12日,塞浦路斯外交部以延误和假期为由,延长了最后期限:

 

“由于收到一些人的信比较晚,并且考虑到圣诞节和新年假期,于是塞浦路斯财政部宣布将相关文件的提交时间延长到2020年2月15日。”

 

自去年塞浦路斯新任命三位尽职调查官员以来,从2013到2018年间,塞浦路斯就一直对入籍投资者从事尽职调查工作。不过在这期间,外交部已经承认——审查并没有达到预期目标。因此重新追溯尽职调查过程旨在减轻昔日背景调查上的不足。

 

Astons专家提醒您对于移民法规千万不要抱有侥幸心态贩售投资,由于欧盟加强管理,塞浦路斯政府重启调查追溯过往也属正常。

 

2017年和2018年,迫于欧洲政坛压力,塞浦路斯CIP进行了一系列改革,旨在加强该计划的完整性,缓解欧盟的担忧。其重大变化包括对申请设立时间上限的要求,(截至2019年10月,该计划已产生历史上的第一个积压案件申请),并要求从事移民服务的相关代理进行正式登记并获得许可,以此加强审查流程的管理。

 

尽管改革已在进行中,但据2019年10月披露信息显示,柬埔寨总理、全球在逃亿万富翁Jho Low的直系亲属都持有塞浦路斯护照,这将进一步推动塞浦路斯政府需在未来加强监管制度。

 

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